恒豐銀行機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估招標
商業(yè)服務(wù) 山東



招標編號：HFZHJZCG2022030067 招標編碼：CBL_20220428_105686737

開標時間：2022-05-13 標訊類別： 國內(nèi)招標

招標人：恒豐銀行股份有限公司

資金來源： 其它

章招標

恒豐銀行機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估招標

（招標編號：HFZHJZCG2022030067）

一、采購條件

恒豐銀行機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估項目已具備采購條件，項目資金來源為自籌資金，采購人為恒豐銀行股份有限公司。本項目已具備采購條件，采購方式為競爭性磋商。

二、項目概況和采購范圍

1.項目名稱：恒豐銀行機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估項目

2.項目編號：HFZHJZCG2022030067
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4.項目內(nèi)容：就機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估、反洗錢“2022年1號令”差異化評估、機構(gòu)洗錢風(fēng)險監(jiān)測指標與模型等三大重點工作進行專項梳理，較快摸清問題根因，提供有效解決方案，如期完成交付。具體詳見采購文件。本項目劃分為一個包。

5.服務(wù)周期：自成交后簽訂合同至全部項目驗收結(jié)束，約4—6個月。

6.進場時間：合同簽訂后5個工作日內(nèi)

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8.項目地點：濟南市。

三、供應(yīng)商資格要求

1.供應(yīng)商須在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊，具有獨立法人資格，具有獨立承擔民事責(zé)任的能力和獨立履行合同的能力；

2.供應(yīng)商近3年具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

3.供應(yīng)商至少需提供一份2021年至今六大國有銀行、政策性銀行省級行及以上、全國性股份制商業(yè)銀行總行的同類項目業(yè)績案例。成功實施過商業(yè)銀行反洗錢咨詢相關(guān)服務(wù)，具有機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估和“2022年1號令”差異化評估經(jīng)驗，具備機構(gòu)和產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評估成熟工具模板。（提供業(yè)績合同復(fù)印件加上公章）；

4.供應(yīng)商擬派駐項目經(jīng)理應(yīng)具有國際反洗錢師（CAMS）資格證書；
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5.供應(yīng)商信譽：供應(yīng)商財務(wù)及經(jīng)營狀況良好,無處于被責(zé)令停業(yè)，財產(chǎn)被接管，凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)。近三年內(nèi)（2019年4月1日至今）的經(jīng)營活動中沒有重大違法、違規(guī)記錄，沒有騙刃標和違約行為。供應(yīng)商應(yīng)未列入失信被執(zhí)行人等黑名單，在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)www.gsxt.gov.cn等網(wǎng)站查詢的結(jié)果為準）；

6.本項目不接受聯(lián)合體。

四、競爭性磋商文件的獲取

1.獲取時間：從2022年4月28日09時00分到2022年5月7日17時00分

2.獲取方式：電子信箱獲取

2.1獲取的，供應(yīng)商須攜帶下述資料（原件或加斧章復(fù)印件）

（1）營業(yè)執(zhí)照副本（掃描件加斧章）；

（2）法定代表人身份證明原件或法定代表人授權(quán)書（附法定代表人身份證及被授權(quán)人身份證復(fù)印件并加斧章）；

（3）供應(yīng)商近3年具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄證明（復(fù)印件加斧章）；

（4）供應(yīng)商至少需提供一份2021年至今六大國有銀行、政策性銀行省級行及以上，全國性股份制商業(yè)銀行總行的同類項目業(yè)績案例。成功實施過商業(yè)銀行反洗錢咨詢相關(guān)服務(wù)，具有機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估和“2022年1號令”差異化評估經(jīng)驗，具備機構(gòu)和產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評估成熟工具模板。（提供業(yè)績合同復(fù)印件加上公章）；

（5）供應(yīng)商擬派駐項目經(jīng)理應(yīng)具有國際反洗錢師（CAMS）資格證書（復(fù)印件加斧章）；

（6）供應(yīng)商信譽自查截圖（打印件加斧章）；

（7）磋商響應(yīng)函：響應(yīng)函格式自行設(shè)計內(nèi)容，應(yīng)包括：①供應(yīng)商全稱；②供應(yīng)商企業(yè)簡介；③投標授權(quán)代理人姓名、聯(lián)系手機、電子郵箱、開票信息（加斧章掃描件）。

2.2采用電子郵件獲取的，須將獲取需要的材料掃描件發(fā)送到：

3.采購文件費用：500元/份，不退。費用交至以下帳戶：

4.上述資料經(jīng)查驗合格并繳納采購文件費用后，將通過領(lǐng)取或電子郵件的形式將采購文件提供給供應(yīng)商。

5.供應(yīng)商用于本項目磋商過程中的準確有效的聯(lián)系電話、電子信箱和聯(lián)系人不得隨意更換。本項目磋商過程中相關(guān)的澄清、修改、資料、通知等信息均通過此聯(lián)系方式發(fā)送至供應(yīng)商，逾期不予確認回復(fù)的均視為供應(yīng)商已收到相關(guān)信息，若因登記的聯(lián)系方式有誤、通訊障礙、無人應(yīng)答或未及時查閱等因素給供應(yīng)商造成的一切損失均由供應(yīng)商承擔。

五、響應(yīng)文件的遞交

遞交截止時間：紙質(zhì)文件郵寄遞交截止時間為2022年5月13日9時30分前，以簽收時間為準，逾期送達或者未送達指定地點的相應(yīng)文件，采購人不予受理。

六、磋商時間及地點

磋商時間：2022年5月13日9時30分
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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